4月21日，山东金城医药股份有限公司2016年度股东大会在公司会议室召开，会议以现场和网络相结合的形式进行，出席会议的股东共63名，代表有表决权的股份 255,957,984 股，占公司股份总数的 65.1％。公司部分股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

会议由金城医药董事长赵叶青主持。

会上，首先由赵叶青董事长做《2016年度董事会工作报告》，向各位股东报告了公司2016年度各项经济指标完成情况及公司在产业转型、管理创新、资本运作等方面的各项工作。2016年在董事会领导下，公司实现营业收入14.2亿元，同比增长20.52%，各项指标均保持稳定增长态势。

出席会议的股东认真审议本次会议的议案，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《公司董事会换届选举》、《公司监事会换届选举》等13项议案。

大会以现场和网络投票的形式选举产生第四届董事会和监事会。本次股东大会选举第四届董事会成员，包括赵鸿富先生、赵叶青先生、张学波先生、李家全先生、郑庚修先生、段继东先生、周建平先生（独立董事）、赵耀先生（独立董事）、倪浩嫣女士（独立董事）；第四届监事会监事，包括李清业先生、郭方水先生、孟凡卿先生（职工代表大会选举产生）。

当日，金城医药召开第四届董事会第一次会议，公司董事、监事、高管出席会议。

会上，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；聘任了新一届公司高管团队。

第四届董事会第一次会议选举赵叶青先生为公司董事长、张学波先生为副董事长，并聘任产生公司新一届高管团队，包括：总经理张学波先生，副总经理李家全先生、杨修亮先生、崔希礼先生、朱晓刚先生、郭方水先生、傅苗青先生，财务总监由崔希礼先生担任，董事会秘书由朱晓刚先生担任。至此，公司顺利完成新一届董事会、监事会换届，新一届高管团队正式履新。

金城实业董事长、金城医药党委书记赵鸿富在讲话中回顾了公司上市六年以来的发展与变化，对金城医药所取得的成绩表示赞许和认可。新一届董事会选举了以赵叶青先生为董事长、张学波先生为副董事长和新一届董事会与高管领导团队。赵鸿富表示，新一届董事会成员既有在公司工作多年与公司一同发展、成长起来的“老同志”，同时又增加了在战略规划、资本运营、市场营销等方面的专业人士，为公司的发展注入了新的活力。

赵鸿富指出，新一届董事会和高管团队是值得信任和适合公司高速发展需要的班子团队，相信以赵叶青先生为核心的董事会及以张学波先生为带领的高管层，将会继续发扬以往良好的工作作风，总结过往经验，及时补齐短板与弱项，发扬公司团结、敬业、求实、创新的企业精神，按照医药集团制定的战略目标和各自的岗位职责，齐心协力、尽职尽责，相信在新一届董事会的领导下，公司的各项产业必将迎来新的跨越发展，为地方经济建设和医药行业发展做出更大贡献，为广大股东带来更多回报。

赵叶青董事长在讲话中回顾了前三届董事会历经的锤炼和取得的成绩，指出，公司前三届董事会出色完成了企业上市、内部规范与团队提升、集团三大定位的确立与战略规划和资本运作等重点工作，为企业保持持续健康发展奠定了坚实基础。新一届董事会将在前三届董事会基础上继续深入推进“硬件”与“软件”的充实、完善。

赵叶青董事长指出，新一届董事会与管理层中既保留了上一届的核心成员，又充实了战略管理、市场营销的优秀人才，相信他们的加入定会进一步提高公司决策层与管理层的专业性和决策能力，对集团未来产业发展 、战略落实具有积极的促进作用，同时更相信新一届董事会必将出色完成“产业链质量提高和发展水平提升”这一艰巨任务。

最后，赵叶青董事长表示，下阶段公司将向着医药行业新领军企业代表的目标不断奋进，为社会公众提供健康有效的优质产品，造福社会大众。集团将继续立足“大医药、大健康”的产业定位，围绕产业发展和内部提升，完善组织架构，加强四个事业部建设，完善合伙人机制，加强风险管控，实现公司健康、均衡发展。